Банки в ЕС будут "грабить" состоятельных россиян

06.02.2018 23:32
<p>Банки в ЕС будут "грабить" состоятельных россиян</p>

Европейские банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР стали более тщательно проверять счета нерезидентов, в том числе и россиян. Об этом порталу РБК рассказали банкиры и юристы, с которыми пообщалось издание.

Как передает NEWSru.com, руководитель практики "международное право и налоги" юридической фирмы "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка сообщила, что европейские банки уже стали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.

По словам юриста, пристальное внимание контролирующих органов обращено теперь не только на крупные банки, но и на мелкие кредитные организации.

Банкиры отмечают, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый - источник происхождения денежных средств, второй - подтверждение налогового резидентства.

Источник в швейцарском банке из топ-5 рассказал, что у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Напомним, в иностранных банках (не в офшорах) запрещены некоторые операции для резидентов, например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, до 2018 года от продажи ценных бумаг.

План действий по борьбе с легальным уводом доходов от налогообложения международными компаниями был разработан в рамках Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году и одобрен "Большой восьмеркой" (G8).

Программа действия направлена против безналогового перевода прибыли компаний в офшорные зоны. Присоединившиеся к нему государства пообещали требовать от компаний предоставлять "корректную информацию о собственниках и бенефициарах", а регуляторов, в свою очередь, - осуществлять мониторинг и при необходимости вводить санкции. То же касается и доверенных лиц различных фирм-посредников, которым необходимо будет отчитываться перед регуляторами о фактических получателях доходов и учредителей (большинство офшоров не требует подобной отчетности).

Создание в рамках плана ОЭСР системы "Глобального обмена финансовой информацией в рамках единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией" (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР проходит в два этапа.

Первый этап (для более чем 100 стран, принимавших непосредственное участие в разработке соглашения и стандартов) завершился 30 сентября 2017 года. Второй этап, куда попала и Россия, завершится 30 сентября 2018 года.

Обмен предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся государств.

Опубликовано в разделе Финансы

Оставить комментарий

Архив
 
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

В теплой, дружеской атмосфере

Поскольку условно правые политики не в состоянии договориться о создании правительства, то в парламенте по-прежнему нет деления на правящих и оппозиции. И это обстоятельство крайне благоприятно влияет на работу парламента.

11.12.2018 10:43

"Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но - не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!", - говорит герой в одной известной кинокомедии. Подобная проблема стоит и перед жителями Латвии.

02.12.2018 12:32
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

Два сюрприза от Вейониса

На этой неделе Раймондс Вейонис громко напомнил о себе двумя сюрпризами. Во-первых, он, вопреки прогнозам, поручил формирование правительства не опытнейшему Артису Пабриксу, а лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу. А во-вторых, президент — впервые в истории Латвии, - определил конкретный срок, в течении которого Бордансу надлежит создать правящую коалицию и правительство.

08.11.2018 15:39
Николай КАБАНОВ

Суетология

Столетию Латвии - новое правительство? Не думаю...

09.10.2018 11:02

Вот и завершились крупнейшие в истории независимой Латвии военные маневры — и, знаете что, ваш автор не увидел за этот промежуток времени ни одной сплоченной группы военнослужащих.

06.09.2018 10:38


Актуальный вопрос

Вы патриот Латвии?

Журналы&Приложения
Website Security Test