Деньги нерезидентов поставят под жесткий контроль

Абик ЭЛКИН 25.09.2018 17:47
<p>Деньги нерезидентов поставят под жесткий контроль</p>

Латвийские власти после скандала вокруг ликвидируемого банка ABLV решили, как известно, во-первых, практически покончить с нерезидентскими вкладами, а во-вторых, усилить борьбу с попытками отмывания грязных денег.

Для выполнения второй задачи правительство планирует усилить Контрольную службу (полное название — служба по предотвращении легализации средств, добытых преступным путем).

Вчера Кабинет Министров одобрил план по усилию этой самой Контрольной службы. Подготовленные минфином поправки предусматривают, что статус Контрольной службы (КС) фактически будет таким же, что и статус KNABa! А именно: КС станет независимым учреждением (сейчас она находится в ведении Генеральной прокуратуры), ее руководителя будет утверждать Сейм сроком на 5 лет. Также парламент сможет и освобождать руководителя КС от должности.

КС будет находиться под надзором Кабинета Министров, причем этот надзор будет осуществляться при посредничестве МВД.

Штат борцов с отмыванием грязных денег будет существенно увеличен, власти обещали не жалеть средств на то, чтобы усилить потенциал КС — так в течении двух ближайших лет в КС будет инвестировано не менее 6 миллионов евро! К работе КС будут привлечены эксперты OECD.

Отметим, что если банку тот или иной денежный перевод кажется подозрительным, то банк требует от клиента, который перечислил деньги или которому перечислили деньги, предоставить документы, подтверждающую легальность сделки. А также документы о партнере, который перевел или которому переведены финансовые средства. Если эти документы не предоставляются или предоставленная информация банк не устраивает, то дальше средства замораживаются и проверку перевода начинает осуществлять Контрольная служба.

Ну а дальше, в случае необходимости, начинается уголовный процесс по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем.

Опубликовано в разделе Финансы

Оставить комментарий

Архив
 
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

В теплой, дружеской атмосфере

Поскольку условно правые политики не в состоянии договориться о создании правительства, то в парламенте по-прежнему нет деления на правящих и оппозиции. И это обстоятельство крайне благоприятно влияет на работу парламента.

11.12.2018 10:43

"Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но - не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!", - говорит герой в одной известной кинокомедии. Подобная проблема стоит и перед жителями Латвии.

02.12.2018 12:32
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

Два сюрприза от Вейониса

На этой неделе Раймондс Вейонис громко напомнил о себе двумя сюрпризами. Во-первых, он, вопреки прогнозам, поручил формирование правительства не опытнейшему Артису Пабриксу, а лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу. А во-вторых, президент — впервые в истории Латвии, - определил конкретный срок, в течении которого Бордансу надлежит создать правящую коалицию и правительство.

08.11.2018 15:39
Николай КАБАНОВ

Суетология

Столетию Латвии - новое правительство? Не думаю...

09.10.2018 11:02

Вот и завершились крупнейшие в истории независимой Латвии военные маневры — и, знаете что, ваш автор не увидел за этот промежуток времени ни одной сплоченной группы военнослужащих.

06.09.2018 10:38


Актуальный вопрос

Вы патриот Латвии?

Журналы&Приложения
Website Security Test