Фирмам быстрых кредитов запретят давать в долг террористам

LETA 22.10.2018 16:17

Комитет Кабинета министров в понедельник одобрил разработанные Министерством экономики правила о требованиях по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма для поставщиков услуг потребительского кредитования и взыскания долгов.

Правила содержат требования для успешного выполнения мер по предотвращению финансовых преступлений, поясняет Минэкономики. Надзор за их соблюдением будет осуществлять Центр защиты прав потребителей.

Согласно правилам, небанковские кредиторы должны разработать систему внутреннего контроля управления рисками, обязав ответственных работников выполнять требования по предотвращению финансовых преступлений и докладывать вышестоящему руководству об управлении рисками и контроле за качеством действий по их предотвращению.

Правила также обязывают кредиторов и поставщиков услуг по взысканию долгов проводить индивидуальную оценку рисков и позволяют им изначально делить клиентов на конкретные типы.

Правила включают требование в рамках углубленной проверки выяснять информацию о репутации клиента.

Правила будут распространяться на 60 кредиторов и 31 поставщика услуг по взысканию долгов, получивших лицензию.

Планируется, что они вступят в силу 1 января 2019 года.

Опубликовано в разделе Финансы

Оставить комментарий

Архив
 
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

Два сюрприза от Вейониса

На этой неделе Раймондс Вейонис громко напомнил о себе двумя сюрпризами. Во-первых, он, вопреки прогнозам, поручил формирование правительства не опытнейшему Артису Пабриксу, а лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу. А во-вторых, президент — впервые в истории Латвии, - определил конкретный срок, в течении которого Бордансу надлежит создать правящую коалицию и правительство.

08.11.2018 15:39
Николай КАБАНОВ

Суетология

Столетию Латвии - новое правительство? Не думаю...

09.10.2018 11:02

Вот и завершились крупнейшие в истории независимой Латвии военные маневры — и, знаете что, ваш автор не увидел за этот промежуток времени ни одной сплоченной группы военнослужащих.

06.09.2018 10:38
Андрей ХОТЕЕВ

Этим занимаются все

Довольно часто приходится слышать, что Латвия - крайне консервативная страна в том, что касается вопросов морали. Поэтому, мол, здесь никогда не будет ни "голубых" браков, ни "третьего пола", ни прочих извращений. Дескать, это у них там, на разложившимся Западе пусть делают, что хотят, а здесь - ни-ни.

23.08.2018 11:10
Николай КАБАНОВ

Латвия перегрелась

«И в Испанию ехать не надо!» — мой одноклассник, оказавшийся на пляже Вецаки, был доволен.

23.07.2018 09:37


Актуальный вопрос

Вы кого хотите видеть премьер-министром Латвии?

Журналы&Приложения
Website Security Test